Южный региональный банк аресты следствие задержание

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали председателя совета директоров и фактического владельца Южного Регионального Банка (ЮРБ) Владимира Ковригина, а также заместителя управляющего московским филиалом этого кредитного учреждения Юлию Малякшину. Они обвиняются в незаконном обналичивании и выводе в офшоры более 800 млн рублей, заработок обнальщиков составил как минимум 100 тыс. рублей, пишет «Коммерсант».

Оперативно-разыскные мероприятия в рамках уголовного дела, возбужденного следственным департаментом МВД по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), проводились сразу в трех регионах: Москве, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. Деятельность участников группировки, занимавшейся незаконным обналичиванием и выводом денежных средств в офшоры, сотрудники ГУЭБиПК документировали несколько месяцев.

По данным следствия, незаконными финансовыми операциями преступная группа занималась с 2014 года. Организатором незаконных схем следствие считает 51-летнего Владимира Ковригина. Его вместе с заместителем управляющего московским филиалом ЮРБ Юлией Малякшиной сотрудники полиции задержали в столичном офисе в Студенецком переулке. Одновременно были проведены обыски по местам жительства фигурантов (на данный момент в деле их 11) и в квартирах, которые использовались в качестве операционных касс. В ходе этих мероприятий были изъяты компьютеры и ноутбуки, мобильные телефоны, электронные средства дистанционного управления банковскими счетами, более 200 печатей юридических лиц и другие документы.

По данным следствия, клиентами обнальщиков были более 400 различных организаций, в том числе занимающихся внешнеэкономической деятельностью. Каждой из них обнальщиками был присвоен соответствующий код, который использовался при общении с операционистами. Помимо них в группировке было несколько юристов, занимавшихся регистрацией фирм, через которые осуществлялись операции по обналичиванию. При этом использовались не только фирмы-однодневки, но и вполне легальные структуры. Чтобы не привлекать внимание Центробанка к своей деятельности, при операциях с денежными средствами члены группы строго соблюдали соответствующие лимиты.

За свои услуги обнальщики брали 10—11% от суммы, которую было необходимо вывести в теневой сектор экономики. По данным правоохранительных органов, среди клиентов этой площадки могли быть и организации, работавшие по госконтрактам. Сейчас эта информация проверяется, в том числе с помощью показаний задержанных.

По ходатайству следствия Тверской суд Москвы заключил под домашний арест восемь из 11 задержанных, часть из которых уже начала сотрудничать со следствием.

Биография

Серьезная Елена Дмитриева, облаченная в черную судейскую мантию, появлялась на телеэкранах страны несколько раз в неделю и помогала простым обывателям решить сложные юридические проблемы. Но большинство зрителей даже не догадывалось, что Елена – не подготовленная актриса, а профессионал в области трудового права. Более того, у передач, в которых участвует Дмитриева, нет четко прописанного сценария. Каждое решение, которое выносит Елена, имеет юридические основания и может быть вынесено реальным судьей.

Детство и юность

Елена Дмитриева родилась в семье юриста и химика. Девочка появилась на свет 1 января 1970 года. О том, что, как и мама, станет работником правовой сферы, ребенок решил еще в начальных классах школы. Поэтому усердно занималась Лена только по гуманитарным предметам, не обращая особого внимания на точные науки.

Телеведущая Елена Дмитриева

Милая девочка стала настоящим испытанием для учителей. Лена, получающая чаще всего четверки и пятерки, стабильно приносила в дневнике «неудовлетворительно» за поведение. Будучи подростком, Дмитриева отказалась вступать в ряды пионеров и всячески демонстрировала свой оппозиционный настрой по отношению к правилам школы.

Елена без труда поступила на юридический факультет МГУ, выбрав отрасль трудового права. Через 5 лет Дмитриева, держа в руках красный диплом, решила не останавливаться на достигнутом. Сразу после выпускных экзаменов девушка подала документы на очную аспирантуру, а позже защитила кандидатскую диссертацию.

Карьера

В 24 года Елена впервые попала на телевидение. Но работать девушке предстояло не перед камерой, а в кабинете. Дмитриева устроилась на новообразованный телеканал юридическим консультантом.

Судья Елена Дмитриева

Постепенно навыки и умения трудолюбивого юриста оценили руководители, и к 32 годам Елена получила должность директора юридической дирекции ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания), откуда ушла из-за конфликта с руководством.

К моменту возникновения перспективы съемок в телевизионном шоу «Час суда. Дела семейные» Елена занимала кресло советника президента телеканал «ТВ-Центр» и не собиралась покидать работу. Женщина согласилась поучаствовать в пробах только после настойчивых уговоров Юрия Володарского – автора проекта.

Елена Дмитриева в шоу «Час суда. Дела семейные»

Никто не рассматривал Елену на должность судьи. Съемки были сделаны, чтобы набрать достаточное количество кандидатов. Но руководству «РЕН-ТВ», планирующему запуск программы, понравилась именно Дмитриева. Женщину начали осаждать звонками и заманчивыми предложениями. В конечном счете под давлением семьи, друзей-телевизионщиков и представителей телеканала Елена согласилась стать телевизионным судьей.

В 2004 году без актерского образования и подробного сценария Елена ежедневно разбирала проблемы людей, письма от которых приходили в редакцию. А через 3 года права на шоу «РЕН-ТВ» продал телеканалу «Домашний», представители которого без колебаний оставили Елену в кресле судьи. Единственное, что поменялось – декорации и название программы. Теперь передача стала называться «Дела семейные с Еленой Дмитриевой».

Елена Дмитриева в шоу «Дела семейные с Еленой Дмитриевой»

В мае 2012 года телеканал «Домашний» решил полностью поменять формат передачи. Теперь Елена стала ведущей шоу под названием «Откровенный разговор с Еленой Дмитриевой». С профессионального юриста сняли мрачную судейскую мантию и облачили в изящные платья.

Каждый выпуск подразумевал определенную тематику и приглашенных гостей, рассказывающих о своей проблеме. В шоу не осталось юридической составляющей. Подобный формат не впечатлил зрителей. Программа показала неудовлетворительные рейтинги, и спустя пару месяцев после премьеры руководство телеканала закрыло шоу.

Елена Кутьина

Вновь вернуться на экраны в виде строгого авторитетного юриста Елене удалось только в 2017 году. Телеканал «Мир» запустил ток-шоу «Дела семейные. Новые истории» и пригласил Елену на роль ведущего судьи. Новый телеканал вернул привычный формат. Напарницей Дмитриевой стала Елена Кутьина, которая также участвовала в создании первых выпусков «Час суда. Дела семейные».

Личная жизнь

Имя первого супруга, с которым Елена развелась, женщина предпочитает не разглашать. О втором избраннике Дмитриевой известно больше. Молодые люди познакомились на телеканале, где Елена работала юристом, а Алексей Митрофанов (будущий муж юриста) только начинал продюсирование «Маски – шоу» и «Джентльмен-шоу». Через полгода после знакомства влюбленные стали жить вместе.

Именно муж уговорил Елену принять участие в кастинге «Час суда. Дела семейные». С этим предложением к супругу телевизионного судьи обратились друзья, не верящие в успех разговора с самой Еленой. Дмитриева пошла на поводу у мужа и не пожалела о таком повороте биографии.

Елена Дмитриева, ее муж Алексей Митрофанов и сын Константин

В интервью Елена призналась, что ей льстит внимание, которое появилось после выхода первых передач, но столь назойливый интерес утомляет. Поэтому юрист не пользуется социальными сетями и не выкладывает фото в «Инстаграм».

Супруги вместе воспитали сына Елены от первого брака. Молодого человека зовут Константин, он недавно женился. Елена утверждает, что благодарна Марии (так зовут невестку) за заботу о возмужавшем сыне. Дмитриева не вмешивается в дела новообразованной семьи и не участвует в их спорах. Кстати, Константин тоже окончил юридический институт, но выбрал другое направление – уголовное право.

Елена Дмитриева сейчас

С февраля 2018 года телеканал «Мир» запустил проект «Дела семейные с Еленой Дмитриевой. Битва за будущее». В телевизионной студии рассматриваются дела, связанные с семейным кодексом: удочерение, опекунство, лишение родительских прав и другие юридические случаи.

Елена Дмитриева в 2018 году

Помимо работы в кадре, Елена продолжает вести профессиональную юридическую деятельность. Дмитриева основала собственную компанию, в обязанности которой входит юридическое консультирование и представление интересов клиентов в зале судебных заседаний.

Свободное время телеведущая проводит с супругом на даче. Женщина любит спрятаться от проблем в угол с книгой или помогает мужу готовить ужин. В зимнее время супруги посещают горнолыжные курорты, а летом стараются выбраться поближе к морю.

Проекты

• 2004 – «Час суда. Дела семейные»
• 2007 – «Дела семейные с Еленой Дмитриевой»
• 2012 – «Откровенный разговор с Еленой Дмитриевой»
• 2017 – «Дела семейные. Новые истории»
• 2018 – «Дела семейные с Еленой Дмитриевой. Битва за будущее»

История

На основании решения Краснодарского крайисполкома № 69 от 28 января 1965 года об образовании Анапского городского суда приказом по Краснодарскому краевому суду № 17 от 16 февраля 1965 года первым народным судьей Анапского городского народного суда с 1 февраля 1965 года был назначен Каспарян Рафаэль Самсонович.

В декабре 67-го года его сменил новый председатель — Виктор Иванович Маслов, которого знает весь город. Маслова, проработавшего в суде до 2001 года, по праву можно назвать «старейшиной» Анапского суда.

В апреле 1999года по указу президента РФ суд занял апартаменты бывшего горкома партии по адресу: г.-к. Анапа, ул. Ленина, 6. В составе Анапского городского суда работает 8 судей, 32 человека в штате — это солидно!

В период с 2001-2002г.г. председателем Анапского городского суда являлся А.Ю.Корчагин, в настоящее время занимающий пост председателя Ставропольского краевого суда.

С 2002 по 2005г.г. председателем Анапского городского суда являлся В.В.Бородинов, в настоящее время занимающий пост председателя Северского районного суда. А в апреле 2005года, юбилейные для Анапского городского суда дни, всем был представлен новый председатель — Сергей Викторович Шевченко.

Родился он в Калмыкии, после школы служил на советско-турецкой границе. В 1989-ом с красным дипломом закончил Харьковский юридический институт, затем работал в органах прокуратуры в Калмыкии и Белореченске. С 1998 по 2005 год — судья в г. Горячий Ключ. Председателем Анапского городского суда назначен президентским указом за №1530.

В данный момент Сергей Викторович Шевченко является заместителем председателя Ставропольского краевого суда.

23 ноября 2007года Указом Президента РФ В.В.Путина сроком на 3 года председателем Анапского городского суда назначен Фомин Андрей Владимирович, до назначения, занимавший пост прокурора г. Новороссийска.

Место в судебной системе

В соответствии со статьей 4 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», районные суды относятся к судам системы федеральных судов общей юрисдикции, являясь судами низшего уровня.

В качестве суда первой инстанции районный суд рассматривает все гражданские и уголовные дела, за исключением дел, подсудных вышестоящим судам и мировым судьям, а также административные дела, подсудные районным судам, дела о восстановлении на работе. Районным судам, в частности, подсудны административные дела о правонарушениях, влекущих за собой административное наказание, которое вправе назначить только судья, производство по которым осуществляется в форме административного расследования; дела, влекущие административное выдворение за пределы РФ; дела, переданные в суд органами и должностными лицами, к которым дело поступило.

В соответствии со статьей 21 1-ФКЗ, районный суд является непосредственно вышестоящей судебной инстанцией по отношению к мировым судьям, действующим на территории соответствующего судебного района, он рассматривает апелляционные жалобы на решения мировых судей, не вступившие в законную силу.

Наверное, практически каждому из нас приходилось побывать в суде. Кто-то в качестве ответчика, кто-то в качестве истца, кто-то в качестве третьего лица. Я чаще всего в суде появляюсь как представитель той или иной стороны. И за годы своей практики (а это ни много, ни мало целых 10 лет!) я была вынуждена наблюдать местами неадекватное поведение судей и их состава. Да-да, именно судей и их состава, а не стороны по делу.

Впервые с подобным явлением я столкнулась в 2012 году в Арбитражном суде Кемеровской области. Рассматривался иск управляющей компании к комитету по управлению муниципальным имуществом о взыскании задолженности по жилищным услугам. Но суть далеко не в этом.

Дело в том, что Арбитражный суд Кемеровской области находился за 340 км.от места жительства истца и моего на тот момент, соответственно. Чтобы нам приехать к назначенному судом времени для рассмотрения искового заявления, истцу потребовалось арендовать транспортное средство с экипажем, выехать в ночь по ужаснейшим дорогам и только подобным образом успеть к назначенному времени. Соответственно, сумма аренды вышла не коппечная.

Естественно, было подано ходатайство о взыскании этих расходов с ответчика. И тут началось… Судья просто изменилась в лице и начала повышать тон: «Вы сюда что, из Рио-де-Жанейро приехали??? Откуда такая сумма вдруг взялась??? На автобусе-то не хватило ума приехать???». В общем, весь процесс в таком духе. Ответить суду в подобном тоне не позволяет воспитание и совесть. Ведь это СУД!!! По-видимому, у некоторых судей идет расчет именно на это. И они позволяют себе подобные вольности.

Чем же всё закончилось? Наш иск был удовлетворен, судебные расходы были удовлетворены в полном объеме (около 18 000,00 руб.). Зачем же было судье вести себя подобным образом и подрывать авторитет суда? Ответа нет.

Помимо судей, есть же еще и состав суда – секретари участка, секретари судебного заседания и помощники судей. В 2014 году мне однажды «посчастливилось» пообщаться с секретарем одного участка Мирового судьи Кимовского судебного района.

Ситуация такова: звонит секретарь судебного участка, я отвечаю, начальник сидит рядом и все прекрасно слышит. Секретарь: «Можете мне прислать реквизиты Вашей организации? Ответчик желает произвести оплату.» Отвечаю: «Конечно! Сейчас направлю. Подскажите, пожалуйста, кто именно из должников? У нас же их много.» Ответ просто поверг в шок: «А Вам какая разница??? Придут и узнаете!!!». Отвечаю: «У меня начальство спросит — кто именно желает оплатить. Да и вообще, нужно же при таких обстоятельствах отказ от иска подготовить. И Вашему участку работы меньше, и мы сможем госпошлину сохранить.» И тут секретарь просто переходит на крик: «Вы что отказываетесь реквизиты присылать??? Для Вас тут стараюсь!!! А Вы еще не довольны и условия ставите!!! Больше вообще пальцем в Вашу сторону не пошевелю!!!». И весь диалог в подобном духе. Я вежливо пытаюсь выяснить — кто пожелал оплатить, чтобы потом отчитаться о проделанной работе и отказаться от иска, а секретарь истерично продолжает кричать в трубку.

В общем, я с трудом смогла выяснить кто же пожелал произвести оплату и сразу отправила на участок реквизиты предприятия. Черезминут 5-10 звонит секретарь судебного участка и чуть ли не плачущим голосом жалуется на меня начальнику, который сидел рядом и все прекрасно слышал! Ситуациябыла вывернута наизнанку и выставлено все так, что это я кричала и требовала сказать кто пожелал оплатить, отказывавшись при этом прислать реквизиты предприятия, а секретарь лишь умоляла меня просто их прислать. J

Начальник положил трубку, просмеялся, в шутку объявил мне «строгий выговор с занесением в личное дело» и порекомендовал пореже общаться с этим участком Мирового судьи.

Вот другая ситуация.

В 2017 году из Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга было передано одно гражданское дело по подсудности в Орджоникидзевский районный суд г. Екатеринбурга. Заявлен иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения.

Как только мною были переданы документы секретарю судебного заседания и сказано, что я, как представитель истца, прибыла для участия в судебном заседании, сразу стало ясно –что-то пойдет не так. Секретарь судебного заседания взяла мои документы, открыла дело и начала потирать руки со словами: «Сейчас будет мясо!».

Собственно говоря, «мясо» действительно началось практически сразу. Судья начала общение примерно в таком ключе: «Вы вообще юрист? Вы хоть читаете, что просите удовлетворить???». На подобные вопросы вообще отвечать не хочется. Стоишь со стеклянным взглядом смотришь на этого представителя власти и думаешь: «Кто с утра так обидел?».

Когда с горем пополам перешли к исследованиям материала дела, судьей был выдан очередной перл: «Нет, Вы это видели? В паспорте у ответчика стоит одно отчество, а вот в договоре купли-продажи ответчик себе лишнюю букву приписал. Так что «брейтесь»! Ни я, ни какой-либо другой суд этот иск не удовлетворит!».

Тут-то и стало понятно, что дело проиграно 100 %. Что бы я ни говорила, какие бы нормы закона не приводила, иск будет оставлен без удовлетворения. Дело я отработала, что требовалось сказать — всё равно сказала. Только в иске было отказано.

По завершении судебного заседания и оглашении решения суда судья спросила: «Что? В апелляцию,небось, теперь побежишь? Практику судебную читай лучше и тогда дела проигрывать не будешь!». Что же такого я сделала судье? Видимо, просто лицом не вышла. Ведь ранее мы нигде не пересекались и до судебного заседания не встречались.

А вот из совсем свежего случай.

В Железнодорожный районный суд г. Екатеринбурга подано исковое заявление о признании не приобретшими права пользования и снятии с регистрационного учета ответчиков, я на стороне истца. По предыдущему опыту сразу можно было сделать вывод – близится очередное «мясо». Но я все еще продолжаю верить в людей!J

В общем, за пару дней до судебного заседания я решила позвонить помощнику судьи и уточнить – получили ответчики повестку в суд или нет? На мой взгляд, нормальный вопрос для моральной подготовки к делу да и вообще для подготовки.

Но что же мне отвечает помощник? «Нет, Вы такая интересная, я вот сейчас все должна бросить и искать – извещены ли Ваши ответчики!». Отвечаю: «Почему именно сейчас? Я могу перезвонить позже. Скажите, в какое время Вам удобнее?». На что следует ответ: «Вообще-то, я уже полезла. Так что ждите! Сейчас посмотрю!». В чем был смысл первого возмущения? Не понятно.

Прихожу я в процесс и понимаю, что судья из той же серии, что описано и выше. Спрашивает: «Где свидетели? Я как должна дело рассматривать? По бумажкам??? Вы вообще юрист? Где еще один сын нанимателя? Я сама его буду искать??? Быстро мне адрес и телефон! И телефоны ответчиков ищите где хотите!». Доказательства в деле есть, ответчики не пришли, никто возражений не представил. В чем вопрос? Заочное решение в Гражданском процессуальном кодексе РФ никто не отменял. Откуда такие истерики? Про телефоны ответчиков вообще молчу…

Назначает дату следующего судебного заседания. Говорю: «Уважаемый суд, в этот день меня не будет в городе. Да и вообще на территории УрФО. Можно на более раннюю дату суд перенести? Хотя бы на пару дней». И что же я получаю в ответ? А вот что: «Не мне это надо! Могу прям щас отказать в иске и всё! Хотите???». Далее просто без комментариев…

И это далеко не весь список историй о подобном «доброжелательном» отношении судей и их составов.

Есть такая штука, как «Кодекс судейской этики». П. 4, 6 ст. 10 которого гласят: Судья должен проявлять корректность в общении с гражданами, с уважением относиться к нравственным обычаям и традициям народов, учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию, не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету судебной власти.Судья должен исполнять свои профессиональные обязанности без какого-либо предпочтения и без действительной либо видимой предвзятости, дискриминации, обеспечивая необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав, обеспечивая справедливое рассмотрение дела в разумный срок.

П. 7 ст. 11 тоже кодекса закреплено: Судья должен соблюдать высокую культуру поведения в процессе, поддерживать порядок в судебном заседании, вести себя достойно, терпеливо, вежливо в отношении участников процесса и других лиц, присутствующих в судебном заседании.Судья должен требовать такого же поведения от участников процесса и всех лиц, присутствующих в судебном заседании, а также от работников аппарата суда.

Получается, что некоторым судьям «закон не писан». Своим поведением они подрывают авторитет судебной власти в глазах участников процесса. Как с этим бороться? Писать жалобы на судей в квалификационную коллегию судей. И в качестве доказательств прикладывать аудиозаписи с судебных заседаний, а также их стенограмму.

Надеюсь, что читателям данной статьи не «посчастливится» столкнуться с одним из подобных случаев.

Приглашенный автор

См. также:

1. Судебный протокольный беспредел. Нарушение судами сроков составления протоколов
2. Безграмотность судей