Положение о совете директоров

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

» » ___________ 2012 года № ____

Челябинск

О создании Совета директоров

государственных стационарных учреждений
социального обслуживания граждан

пожилого возраста и инвалидов,

в отношении которых функции

и полномочия учредителя осуществляет

Министерство социальных отношений

Челябинской области

В целях совершенствования деятельности государственных стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство социальных отношений Челябинской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать при Министерстве социальных отношений Челябинской области Совет директоров государственных стационарных учреждений

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство социальных отношений Челябинской области.

2. Утвердить прилагаемые:

— Положение о Совете государственных стационарных учреждений
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство социальных отношений Челябинской области
(приложение 1);

— Состав Совета директоров государственных стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство социальных отношений Челябинской области
(приложение 2).

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение 1

к приказу

Минсоцотношений

от «__» ноября2012 г. №____

Положение
о Совете директоров государственных стационарных учреждений
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство социальных отношений Челябинской области

1. Общие положения

1.1. Совет директоров государственных стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство социальных отношений Челябинской области (далее соответственно – Совет, учреждения), создается в целях совершенствования стационарного социального обслуживания, обобщения, распространения и внедрения передового опыта по данному направлению деятельности на территории Челябинской области, разработки инновационных технологий стационарного социального обслуживания.

1.2. Настоящее Положение определяет полномочия Совета, регулирует порядок организации и контроля работы Совета.

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется принципами законности, гласности, добровольности участия и равноправия его членов.

2. Компетенция Совета

2.1. Компетенция Совета определяется приоритетными направлениями деятельности учреждений.

2.2. Основными направлениями деятельности Совета являются:

— подготовка и направление в Министерство предложений по формированию стратегии развития учреждений и развитию направлений их деятельности;

— участие в разработке планов мероприятий по реализации законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Челябинской области, правовых актов Министерства социальных отношений Челябинской области (далее – Министерство);

— включение кандидатов из числа членов Совета в состав комиссий и рабочих групп, создаваемых Министерством;

— участие в разработке проектов нормативных правовых актов, областных целевых программ, регулирующих вопросы предоставления стационарного социального обслуживания в учреждениях, проведения экспертизы разработанных проектов по поручению Министерства;

— содействие распространению передового опыта, новых форм работы и технологий в сфере стационарного социального обслуживания,

— популяризация результатов деятельности учреждений, директоров и других сотрудников учреждений;

— участие в организации мероприятий, проводимых Министерством и учреждениями;

— выработка решений по проблемным вопросам с правом обращения с предложениями к Министерству;

— консультирование директоров учреждений по вопросам организации стационарного социального обслуживания;

— направление предложений в Министерство о награждении почетными званиями и наградами директоров и специалистов учреждений, добившихся наиболее значительных результатов в работе, об участии в организации чествования юбиляров и награжденных.

2.3. Совет вправе также принять к своему рассмотрению решение любых других вопросов, касающихся его деятельности.

3. Порядок образования и состав Совета

3.1. Совет включает 5 (пять) человек. Кандидатуры для включения в состав Совета избираются на общем собрании директоров учреждений (далее – общее собрание) на 3 года.

3.2. Решение об избрании членов Совета принимается отдельно по каждой кандидатуре путем открытого либо тайного голосования участников общего собрания. Решение считается принятым, если за него подано 1/2+1 голосов от общего числа голосов общего собрания.

Состав Совета утверждается приказом Министра социальных отношений Челябинской области.

3.3. Каждый член Совета при голосовании имеет один голос. Процедура голосования определяется Советом. Лица, избранные в Совет, могут переизбираться в данный орган после истечения срока его полномочий неограниченное число раз.

3.4. Члены Совета путем открытого либо тайного голосования избирают из своего состава председателя Совета на 3 года. Избранным считается кандидат на должность председателя Совета, получивший наибольшее число голосов.

3.5. Члены Совета вправе в любое время досрочно переизбрать председателя Совета квалифицированным большинством голосов 2/3 от общего числа членов Совета. Председатель Совета может переизбираться на указанную должность неограниченное число раз.

3.6. Совет проводит свои заседания по мере необходимости и по согласованию с Министерством в соответствии с утвержденным планом. Решение Совета принимается простым большинством голосов присутствующих. Собрание Совета правомочно, если в нем принимают участие не менее половины членов Совета.

3.7. Положение о Совете утверждается приказом Министерства.

4. Организация работы Совета и правила принятия решений

4.1. Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Наличие кворума на заседании определяется присутствием на нем не менее 3/4 членов Совета.

4.2. К работе Совета могут привлекаться представители Министерства, общественных организаций и органов местного самоуправления, директора и сотрудники учреждений.

4.3. Результаты голосования по вопросам, рассматриваемым на заседании Совета, определяются по числу голосов лиц, находящихся на заседании.

4.4. Заседание Совета по итогам деятельности в течение года проводится по окончанию текущего года.

4.5. При возникновении чрезвычайных обстоятельств председатель Совета вправе созвать заседание данного органа в любое время.

4.6. Уведомление о дате и времени заседания Совета и о вопросах, подлежащих рассмотрению на заседании, направляются членам Совета по телефону, телефаксу.

4.7. Подготовку и организацию заседания Совета обеспечивает председатель Совета и секретарь.

4.8. Председатель Совета:

— организует работу Совета;

— созывает заседания Совета;

— осуществляет функции председательствующего на заседаниях Советов;

— руководит текущей работой Совета и несет ответственность за реализацию основных направлений деятельности Совета;

— организует выполнение решений и осуществляет контроль за исполнением решений Совета;

— осуществляет иные функции, связанные с обеспечением деятельности Совета.

4.9. В течение заседания Совета ведется протокол. Обязанность по ведению протокола заседания Совета возлагается на секретаря. Протокол заседания Совета в обязательном порядке содержит сведения:

— о месте и времени проведения заседания;

— об общем количестве членов Совета и количестве его членов, присутствующих на заседании;

— о вопросах, рассматриваемых на заседании;

— о выступивших на заседании лицах и основных тезисах их выступлений;

— о вопросах, поставленных на голосование, и итогах голосования по каждому вопросу;

— о решениях, принятых Советом.

4.10. Другие сведения, которые в соответствии с решениями, принятыми на конкретном заседании, подлежат отражению в протоколе соответствующего заседания. Протокол заседания Совета должен быть надлежащим образом оформлен не позднее чем через четыре дня после закрытия заседания в двух экземплярах.

4.11. Все экземпляры протокола подписываются председателем Совета и секретарем. Протоколы заседаний Совета подшиваются в книгу протоколов заседаний Совета.

5. Права и обязанности членов Совета

5.1. Члены Совета имеют равные права и несут равные обязанности.

5.2. Член Совета обязан:

— содействовать осуществлению целей и задач Совета, соблюдать настоящее Положение;

— своевременно выполнять поручения Совета и участвовать в реализации решений Совета и общего собрания.

Приложение 2

к приказу

Минсоцотношений

от «__» ноября2012 г. №____

Состав

Совета директоров государственных стационарных учреждений
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство социальных отношений Челябинской области

Председатель — Сурменев Игорь Павлович, директор государственного стационарного учреждения социального обслуживания «Магнитогорский психоневрологический интернат»;

Секретарь — Вишникина Нина Геннадьевна, директор государственного стационарного учреждения социального обслуживания «Полетаевский психоневрологический интернат».

Члены Совета:

Бехтерев Олег Владимирович, директор государственного стационарного учреждения социального обслуживания «Челябинский геронтологический центр»;

Казачкова Ольга Васильевна, директор государственного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения «Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

Синькевич Марина Владимировна, директор государственного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения «Челябинский детский дом-интернат» (для глубоко умственно отсталых детей).

УТВЕРЖДЕНО

решением общего собрания

участников Общества с огра

ниченной ответственностью

«Наименование»

(Протокол N ___________

от «___» _________ 20 __ г.)

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРАВЛЕНИИ

1. Общие положения

1.1. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества, образуемым на срок _______________ в целях осуществления текущего руководства деятельностью Общества и исполнения решений общих собраний участников Общества и совета директоров.

(Примечание. Как и совет директоров, коллегиальный исполнительный орган общества с ограниченной ответственностью не является обязательным звеном его системы управления. Вопрос о целесообразности образования правления, дирекции или другого коллегиального исполнительного органа решается участниками общества по своему усмотрению. В случае если правление в обществе не образуется, его полномочия осуществляются единоличным исполнительным органом общества.)

1.2. Правление подотчетно общему собранию участников Общества, а в период между общими собраниями — также и совету директоров Общества.

Правление отчитывается перед общим собранием участников Общества не реже одного раза в год, а перед советом директоров — ежеквартально, не позднее ____ числа месяца, следующего за отчетным периодом.

1.3. Деятельность правления осуществляется на основе норм Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», устава Общества и настоящего положения, утверждаемого общим собранием участников Общества.

1.4. Срок полномочий правления ___________________.

1.5. Количество членов правления _________________.

2. Порядок образования и состав правления

2.1. Члены правления Общества избираются общим собранием участников Общества из числа участников Общества или других лиц на срок, установленный в п. 1.4 настоящего положения.

(Примечание. При учреждении общества состав данного органа избирается учредителями соответствующего общества.)

2.2. Членом правления (исполнительным директором) Общества может быть трудоспособное физическое лицо, не ограниченное в гражданской дееспособности и обладающее необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической работы, которое может не являться участником Общества.

Специальные требования к членам правления: ____________________________________________________________________________.

(Примечание. Здесь можно установить требования к потенциальным членам данного органа — гражданство, возрастной и образовательный цензы, наличие специальных знаний в конкретной сфере деятельности, трудовой стаж и т.п.)

Решения общего собрания участников Общества об избрании членов правления Общества принимаются отдельно по каждой кандидатуре путем ___________ (тайного, открытого) голосования. Решение считается принятым, если за него подано ____ голосов от общего числа голосов участников Общества.

2.3. Деятельность членов правления Общества осуществляется на платной основе. Срочные трудовые договоры (контракты) с указанными лицами от имени Общества подписывает генеральный директор Общества.

Основаниями прекращения полномочий членов правления являются:

— истечение срока, на который они избраны;

— ____________________________________________;

— ____________________________________________.

Досрочное расторжение трудовых договоров с членами правления Общества осуществляется по решению совета директоров Общества.

Система и размеры оплаты труда членов правления Общества определяются решением общего собрания участников Общества при формировании данного органа. В случае если такое право будет предоставлено генеральному директору Общества в указанном решении общего собрания, он вправе самостоятельно проводить индексацию оплаты труда председателя и членов совета директоров в сроки, установленные в решении общего собрания.

2.4. Все члены правления Общества принимаются на работу с предварительным испытательным сроком.

2.5. На всех штатных членов правления Общества распространяется действие трудового законодательства Российской Федерации.

2.6. Функции председателя правления осуществляет генеральный директор Общества, который:

— организует работу правления;

— созывает заседания правления;

— осуществляет функции председательствующего на заседаниях правления;

— организует ведение протоколов заседаний правления;

— ____________________________________________;

— ____________________________________________.

2.7. Для решения вопросов, требующих специальных знаний, правление Общества вправе привлекать к своей работе на контрактной основе ученых и других специалистов по соответствующей сфере деятельности. Трудовые договоры (контракты) с указанными лицами от имени Общества заключает генеральный директор.

3. Компетенция правления

3.1. К компетенции правления Общества относятся:

— организация эффективного руководства текущей исполнительной деятельностью Общества;

— обеспечение выполнения бизнес-планов, программ развития и других решений общего собрания участников и совета директоров Общества;

— разработка и реализация конкретных направлений экономической политики Общества в целях повышения прибыльности его деятельности;

— определение направлений и конкретных участников долгосрочных хозяйственных связей общества;

— определение правил работы с персоналом, в т.ч. внутреннего трудового распорядка;

— определение конкретных направлений деятельности исполнительных органов Общества;

— рассмотрение вопросов, предложенных генеральным директором, советом директоров или общим собранием участников Общества, относящихся к компетенции исполнительных органов Общества в соответствии с законодательством, уставом Общества и его внутренними документами, а также принятие обязательных для персонала Общества решений по указанным вопросам;

— осуществление иных полномочий, отнесенных к его ведению решениями общего собрания участников Общества.

3.2. Правление не вправе принимать решения, обязательные для участников Общества и членов совета директоров либо ущемляющие их интересы.

3.3. Распределение обязанностей между членами правления Общества производится в соответствии с положением о распределении обязанностей членов правления, утверждаемым правлением.

4. Организация работы правления

и правила принятия решений

4.1. Правление Общества осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Наличие кворума на заседании определяется присутствием на нем не менее 2/3 членов правления и генерального директора Общества.

4.2. Заседания правления проводятся еженедельно, каждый ______ (указать день недели), в __ часов в помещении ____________________ по адресу: ________________.

При возникновении чрезвычайных обстоятельств генеральный директор Общества или любые два члена правления вправе созвать заседание данного органа в любое время.

4.3. На заседаниях правления рассматриваются вопросы, предложенные генеральным директором Общества или любым членом правления.

С согласия всех присутствующих на заседании правления соответствующее заседание может быть отложено, но не более чем ______________________________________.

4.4. Подготовку и организацию заседания правления обеспечивает генеральный директор Общества, а организацию и подготовку чрезвычайного заседания — генеральный директор или инициаторы его созыва.

4.5. Результаты голосования по вопросам, рассматриваемым на заседании правления, определяются по числу голосов лиц, находящихся в составе данного органа, независимо от количества принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

Передача права голоса членом правления Общества иным лицам запрещается.

4.6. Единогласно всеми членами правления принимаются решения:

— ____________________________________________;

— ____________________________________________;

— ____________________________________________.

4.7. Квалифицированным большинством не менее двух третей голосов от общего числа всех членов правления принимаются решения:

— ____________________________________________;

— ____________________________________________;

— ____________________________________________.

4.8. Простым большинством голосов от общего числа всех членов правления принимаются решения:

— ____________________________________________;

— ____________________________________________;

— ____________________________________________.

4.9. Решения правления Общества принимаются путем открытого голосования.

4.10. На каждом заседании правления ведется протокол заседания.

Обязанность организовать ведение протокола заседания правления возлагается на генерального директора Общества.

Протокол заседания правления в обязательном порядке содержит сведения:

о месте и времени проведения заседания;

об общем количестве членов правления и количестве его членов, присутствующих на заседании;

о секретаре заседания, если он избирался;

о вопросах, рассматриваемых на заседании;

о выступивших на заседании лицах и основных положениях их выступлений;

о вопросах, поставленных на голосование, и итогах голосования по каждому вопросу;

о решениях, принятых правлением;

другие сведения, которые в соответствии с решениями, принятыми на конкретном заседании, подлежат отражению в протоколе соответствующего заседания.

Все экземпляры протокола подписываются генеральным директором Общества и секретарем заседания, если он избирался, и удостоверяются круглой печатью Общества.

(Примечание. Целесообразно, чтобы книга протоколов хранилась в месте, доступном и известном всем участникам общества.)

По требованию любого участника Общества ему выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные подписью генерального директора и круглой печатью Общества.

4.12. В случае возникновения разногласий между генеральным директором и членами правления спорный вопрос выносится на рассмотрение совета директоров Общества. Решение по этому вопросу принимается простым большинством голосов членов совета директоров.

5. Ответственность членов правления

5.1. Материальная ответственность членов правления Общества определяется по правилам ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.2. Ответственность членов правления Общества за дисциплинарные правонарушения определяется в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

Положение о совете директоров: общие сведения

Положение о совете директоров (далее по тексту также — положение) — это локальный нормативный акт акционерного общества (далее по тексту — АО), определяющий статус совета директоров, его компетенцию, регламент выбора его членов, а также их права и обязанности.

Обратите внимание! Названный документ не упоминается прямо в тексте закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (далее по тексту — закон № 208-ФЗ). Вместе с тем положение относится к числу внутренних документов АО и принимается по решению общего собрания акционеров (пп. 19 п. 1 ст. 48 закона № 208-ФЗ).

Локальные нормативные акты АО можно разделить на 2 большие группы:

• обязательные к разработке и утверждению в силу требований законодательства;
• необязательные.

При этом к первой группе относятся:

• устав (ст. 11 закона № 208-ФЗ);
• положение о ревизионной комиссии (ревизоре) (п. 2 ст. 85 закона № 208-ФЗ);
• положение о коллегиальном исполнительном органе АО — при наличии такого исполнительного органа (п. 1 ст. 70 закона № 208-ФЗ);
• положение о филиале или представительстве АО.

Важно! Положение не относится к обязательным внутренним документам АО в силу требований законодательства. В отсутствие названного документа разрешение всех вопросов, так или иначе связанных с регулированием деятельности совета директоров, осуществляется на основании устанавливаемых законодательством правил.

Если, в силу диспозитивности некоторых норм закона № 208-ФЗ, АО имеет право самостоятельно определить некоторые особенности проведения той или иной процедуры (например, указать на возможность принятия решений советом директоров общества заочным голосованием и т. д.), то такие тонкости могут быть зафиксированы и в уставе АО. При этом дублировать их в положении нет необходимости.

Содержание положения о совете директоров

Выбор варианта оформления и содержания внутренней нормативной документации относится к вопросам, отнесенным к компетенции органов АО.

Вывод! Таким образом, АО самостоятельно определяет, какая именно информация должна быть отражена в положении. Разумеется, включаемые в него правила не должны противоречить действующему законодательству.

Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс.
Полный и бесплатный доступ к системе на 2 дня.

Один из наиболее простых вариантов структуры будущего положения — в соответствии с последовательностью соответствующих норм гл. VIII закона № 208-ФЗ. Таким образом, примерная структура положения может иметь следующий вид:

• общие положения — в данном пункте обычно указывается область применения положения о совете директоров АО (далее по тексту также — совет), сфера компетенции названного органа АО, список нормативно-правовой документации, которая была использована при разработке данного внутреннего документа, и т. д.;
• компетенция совета — см. ст. 65 закона № 208-ФЗ;
• избрание совета и прекращение полномочий его членов — см. ст. 66 закона № 208-ФЗ;
• председатель совета — см. ст. 67 закона № 208-ФЗ;
• заседание совета АО — см. ст. 68 закона № 208-ФЗ;
• секретарь совета и аппарат секретаря совета — указываются регламент избрания секретаря и его функции;
• протокол заседания совета АО — см. п. 4 ст. 68 закона № 208-ФЗ;
• принятие советом решений и регламент вступления их в силу — см. ст. 68 закона № 208-ФЗ;
• ответственность членов совета АО — см. ст. 71 закона № 208-ФЗ;
• изменение и дополнение положения — обычно указывается, что все изменения и дополнения также должны быть утверждены решением собрания акционеров АО.

Образец положения можно скачать по данной ссылке: Положение о совете директоров АО — пример.

Специфические особенности положения о совете директоров в некоторых организациях

В зависимости от особенностей ведения деятельности той или иной организацией содержание положения может быть дополнено некоторыми специфическими разделами. К таким разделам могут быть отнесены, например:

• план работы совета;
• регламент созыва заседаний совета;
• регламент проведения заочного голосования;
• порядок оформления решений совета;
• вознаграждение членам совета и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, и т. д.

Обратите внимание! Организация правомочна самостоятельно определять, в какой степени детально ей следует регламентировать определенную сторону деятельности совета через закрепление соответствующих правил в положении.

Оформление положения о совете директоров

Обратите внимание! Общеобязательной унифицированной/ типовой формы такого документа и конкретных требований к его оформлению актуальным законодательством не представлено. Банк России своим письмом от 15.09.2016 № ИН-015-52/66 предложил образец типового положения о совете директоров и рекомендовал его применение для ПАО с целью усовершенствовать корпоративное управление на российском финансовом рынке.

При составлении документа можно также пользоваться Руководством для членов Совета директоров финансовой организации, рекомендованным Банком России письмом от 28.02.2019 N ИН-06-28/18.

В соответствии со сложившейся практикой можно дать следующие рекомендации по оформлению и структуре положения:

1. Титульный лист — на нем в правом верхнем углу должна располагаться отметка об утверждении документа, а именно:

• Слово «Утверждено».
• Наименование документа, на основании которого было утверждено положение (например, протокол годового собрания акционеров АО и т. д. с указанием реквизитов такого документа — даты оформления и, при наличии, номера). Подробности см. в статье «Протокол годового общего собрания акционеров (образец 2020)»;
• Подпись уполномоченного лица (например, председателя собрания) с расшифровкой.
• Печать организации (при наличии таковой у организации).

Также титульный лист содержит название самого документа и наименование организации. Внизу листа указывается название место и год его издания.

1. Основное содержание положения.
2. Приложения к положению. Обычно в приложениях размещают образцы документов, которые использует совет директоров в своей деятельности.

Важно! Положение вместе с соответствующими приложениями надлежит пронумеровать и сшить. На сшиве проставляется количество листов, подпись уполномоченного лица и печать организации (при наличии).

Противоречия между содержанием устава АО и положения о совете директоров

Требования устава носят обязательный характер и должны выполняться всеми органами управления АО (ст. 11 закона № 208-ФЗ). Внутренние документы АО, к которым относится и положение о совете директоров, также являются обязательными к исполнению — как документы, принятые на основании решения компетентных органов АО.

При составлении внутренней документации необходимо следить, чтобы полномочия различных органов АО не пересекались, а соответствующие регламентирующие документы не противоречили друг другу.

При этом в случае, если формулировки устава АО и положения не согласованы между собой, следует учесть, что устав имеет большую юридическую силу, в связи с наличием прямых указаний на то в законе.

Суды также делают выбор в пользу устава как документа, имеющего большую юридическую силу, что подтверждается судебной практикой, например, в случае разночтений названных внутренних документов АО:

• в части порядка голосования по вопросу избрания исполнительного органа АО (см. определение ВАС РФ от 29.01.2010 по делу № А56-29710/2008);
• в части сроков уведомления членов совета директоров АО о проведении заседания названного органа (см. решение АС Ростовской обл. от 26.12.2011 по делу № А53-20428/2011);
• в части определения пределов компетенции совета директоров (см. постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.07.2013 по делу № А82-12026/2012) и т. д.

Хранение положения о совете директоров

В соответствии с п. 1 ст. 89 закона № 208-ФЗ положение о совете директоров должно храниться АО наряду с прочей внутренней документацией организации. Хранение осуществляется по месту нахождения исполнительного органа организации, сроки и порядок его определяются положениями, устанавливаемыми Банком России (п. 2 названной статьи).

При этом организуют хранение документации единоличный исполнительный орган АО (п. 3.1 «Положения о порядке и сроках хранения…», утв. постановлением ФКЦБ РФ от 16.07.2003 № 03-33/пс (далее по тексту — постановление № 03-33/пс)).

Положение, как и прочие документы, хранятся в подлинниках, а при утрате таковых — в форме надлежащим образом заверенных копий названных документов. При этом в каждом случае утраты или повреждения документа должен быть оформлен соответствующий акт, который в дальнейшем приобщается к передаваемой на хранение копии документа (п. 3.4 постановления № 03-33/пс).

Срок хранения положения:

• постоянно — по месту утверждения;
• 3 года — в других организациях (например, в организации-акционере) с момента замены новыми редакциями (см. п. 34 «Перечня типовых управленческих…», утв. приказом Росархива от 20.12.2019 № 236).

***

Итак, положение о совете директоров — внутренний нормативный акт организации, регламентирующий деятельность совета директоров в АО. Названный внутренний документ не является обязательным для АО. Содержание и вариант оформления положения юрлицо определяет самостоятельно с учетом требований действующего законодательства.

В отсутствие утвержденного положения о совете директоров АО должно руководствоваться имеющимися нормами закона и включенными в устав правилами.

Протокол №1
заседания Совета директоров
Акционерного общества «______________________»

г. ______________ «__»______________ 2014 года

Кворум имеется. Заседание правомочно.
Председатель заседания Совета директоров — Ф.И.О.
Секретарь заседания Совета директоров – Ф.И.О.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
3. Об избрании Генерального директора Общества.
4. Об утверждении проекта трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества.

1. По первому вопросу повестки дня выступила Ф.И.О., который предложил избрать Председателем Совета директоров Общества Ф.И.О.

Постановили: избрать Председателем Совета директоров Общества Ф.И.О.

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О..

2. По второму вопросу повестки дня выступил Ф.И.О., который предложил избрать Секретарем Совета директоров Общества Ф.И.О.

Постановили: избрать Секретарем Совета директоров Общества Ф.И.О.

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Ф.И.О.., который предложил избрать Генеральным директором Общества Ф.И.О.

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О..

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Ф.И.О., который предложил утвердить проект трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества. Подписание трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества возлагается на Председателя Совета директоров Общества.

Постановили: утвердить проект трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества. Подписание трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества возлагается на Председателя Совета директоров Общества.

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О..