Павел шитов смоленский банк
Как стало известно «Ъ», следственный департамент МВД завершил расследование в отношении находящегося в розыске владельца обанкротившегося ОАО «Смоленский банк» Павла Шитова и троих топ-менеджеров московского филиала этого кредитного учреждения. Они обвиняются в том, что незадолго до краха банка вывели из головного офиса через столичный филиал на счета подконтрольных иностранных компаний более 600 млн руб., а также преднамеренном банкротстве Смоленского банка. Сейчас фигуранты этого дела знакомятся с материалами дела, после чего оно будет направлено на утверждение в Генпрокуратуру.
Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) и ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) было возбуждено в отношении владельца Смоленского банка Павла Шитова, заместителей управляющего московским филиалом Михаила Яхонтова и Романа Щербакова, а также начальника юридического департамента Тимура Акберова год назад. О совершенных ими махинациях стало известно в ходе основного расследования обстоятельств хищения средств кредитного учреждения. Помимо все того же господина Шитова, его фигурантом являлся бывший председатель правления ОАО «Смоленский банк» Анатолий Данилов, приговоренный в сентябре 2016 года к семи годам лишения свободы условно за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), неправомерные действия при банкротстве (ч. 2 ст. 195 УК РФ) и причинение имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием (ч. 2 ст. 165 УК РФ).
В основу расследования дела о присвоении или растрате и преднамеренном банкротстве легли материалы оперативников ГУЭБиПК МВД, которые выяснили, что, узнав заранее о предстоящем отзыве Центробанком лицензии у Смоленского банка (кредитное учреждение лишилось ее 13 декабря 2013 года, а 4 февраля 2014 года банк был признан банкротом), его руководство приостановило обслуживание счетов клиентов, ссылаясь на технические сбои. На самом же деле в это время через московский филиал банка фигуранты дела активно приобретали у подконтрольных им фиктивных компаний ничем не обеспеченные ценные бумаги, выдавали фирмам-«однодневкам» кредиты и отчуждали в их пользу недвижимое имущество кредитного учреждения. В частности, как было установлено в ходе расследования, Павел Шитов и Михаил Яхонтов от имени Смоленского банка выдали не ведущему реальной финансово-хозяйственной деятельности столичному ООО «Юникомфинанс» кредит в размере более 600 млн руб.
При этом, как отмечают в правоохранительных органах, схема хищений была четко проработана и на первый взгляд перевод денег из банка казался вполне обоснованным. Например, заемщики предоставляли кредитному учреждению липовые отчетности о коммерческой деятельности, а входившие в преступную группу банкиры подготавливали заведомо ложные «профессиональные суждения о категории качества ссуды». Одним из организаторов этого преступления полицейские считают фактического собственника Смоленского банка Павла Шитова. Однако для следствия он оказался недоступен, уехав еще до возбуждения уголовного дела за границу. Его подельники после краха Смоленского банка устроились на работу в Златкомбанк и Международный расчетный банк. После задержания господа Яхонтов и Акберов по ходатайству следствия были заключены Тверским райсудом Москвы под стражу, а Роман Щербаков — под домашний арест. Сейчас все они знакомятся с материалами уголовного дела, после чего оно будет направлено на утверждение в Генпрокуратуру. Отметим также, что судом была арестована недвижимость, к которой, по данным следствия, имел отношение Павел Шитов. Правда, нежилые помещения и земельные участки оказались зарегистрированы на несколько ООО и физических лиц. Защите экс-банкира в апелляции не удалось доказать, что их клиент не имеет к арестованному имуществу никакого отношения.
Всего же в период с 2010 по 2013 год, по данным правоохранительных органов, Смоленский банк выдал шести подконтрольным Павлу Шитову и еще одному местному предпринимателю строительным компаниям заведомо невозвратные кредиты на 2 млрд руб. Сейчас все эти фирмы находятся в стадии банкротства.
В общей же сложности на момент краха Смоленский банк остался должен кредиторам более 19 млрд руб., в том числе физлицам — 12,5 млрд руб. По данным АСВ, на 1 марта 2017 года размер выплаченной задолженности кредиторам первой очереди составляет чуть более 2,3 млрд руб.
Олег Рубникович
Кольцо правосудия вокруг преступных схем, во главе которых стоял экс-банкир Павел Шитов, сжимается всё плотнее. Сегодня, 5 марта, в результате рассмотрения судом уголовного дела, по которому проходил и Шитов, топ-менеджеров банка (заместителей управляющего московским филиалом «Смоленского банка» Михаила Яхонтова, Романа Щербакова, начальника департамента кредитования Дмитрия Скоркина и начальника юридического департамента Тимура Акберова) отправили за решётку.
Напомним, уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) и ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) в отношении экс-владельца ОАО «Смоленский банк» Павла Шитова, который ранее был объявлен в розыск, и бывших топ-менеджеров столичного филиала этого банка было возбуждено в апреле 2016 года.
Шитов, который, пытаясь избежать правосудия, не так давно предпочёл стать гражданином Украины и отказаться от гражданства РФ, и высокопоставленные сотрудники московского филиала банка обвинялись в выводе на счета подконтрольных иностранных компаний более 600 млн рублей, а также преднамеренном банкротстве банка.
Согласно данным дела, когда руководство Смоленского банка узнало о предстоящем отзыве банковской лицензии, то намеренно приостановило обслуживание счетов клиентов, прикрыв это «техническими сбоями». По мнению следствия, на самом деле, «Шитов и ко» через московский филиал банка активно приобретали у подконтрольных им фиктивных компаний ничем не обеспеченные ценные бумаги, выдавали фирмам-однодневкам кредиты и отчуждали в их пользу недвижимое имущество кредитного учреждения. В материалах уголовного дела говорится, что Шитов и Яхонтов от имени Смоленского банка выдали не ведущему реальной финансово-хозяйственной деятельности столичному ООО «Юникомфинанс» кредит в размере более 600 млн рублей. И это лишь один эпизод из многочисленных финансовых «фокусов» банкиров.
Махинаторы постарались оформить все эти «сделки» внешне максимально законно — фигуранты дела подготавливали заведомо ложные так сказать профессиональные суждения о категории качества ссуды.
Также следствию известно, что с 2010 по 2013 год, «Смоленский банк» выдал заведомо невозвратные кредиты шести подконтрольным Шитову и ещё одному местному предпринимателю строительным компаниям на сумму порядка 2 млрд рублей.
Все эти схемы, от которых пострадали тысячи смолян, были рассмотрены в суде.
Как сообщил SmolDaily.ru собственный источник, 5 марта в Тверском районном суде Москвы вынесен приговор заместителям управляющего московским филиалом «Смоленского банка» Михаилу Яхонтову, Роману Щербакову, начальнику департамента кредитования Дмитрию Скоркину и начальнику юридического департамента Тимуру Акберову.
Все подсудимые признаны виновными. Яхонтову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы, Скоркину — 4 года лишения свободы, Акберову — 5,5 лет колонии и Щербакову шесть лет лишения свободы. Всем осуждённым назначено отбытие наказания в колонии общего режима.
При этом есть ещё одна любопытная деталь – суд удовлетворил гражданский иск АСВ на 8,7 млрд рублей, которые осуждённые должны выплатить. Таким образом, вопрос об условно-досрочном освобождении не может рассматриваться до выплаты этой суммы. Очевидно, что топ-менеджерам придётся отсидеть весь срок.
Также собственный источник SmolDaily.ru сообщил, что уголовное дело №97701 из следственного департамента МВД России передано для расследования в Следственный комитет РФ. Исходя из этого, можно смело предположить ещё ряд многочисленных обвинений.
Настойчивость правосудия также означает, что в скором времени следует ожидать экстрадиции из Украины экс-банкира Шитова.